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【未来】走资潮爆发:30企业家套现918亿,许家印马云套现,刘强东……

2019-12-07 09:23:45  来源: 大卫新观察   作者:佚名
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  《2019胡润套现企业家30强》头10位。(互联网)

  企业家疯狂套现,间接证实中国正爆发走资潮?长期追踪 富豪身家变化的胡润研究院,今日发布《2019胡润套现企业家30强》,发现自去年7月1日至今年9月30日间,30位上榜的企业家共套现918.5亿元人民币(下同,1,021亿港元),为历年最多。无独有偶,上月有报道指,反映贸易与资金流动的中国国际收支平衡表,「误差与遗漏」项目栏持续呈现巨大负值,今年上半年达至历史新高的1,310亿美元(10,253亿港元),反映大量「隐形资金」外流。两者是否有关,引发不少联想。

  胡润研究院这份报告,有不少数字颇具玩味之处。据悉,减持上市公司股票和上市公司股票分红,是历年来企业家大额套现的两大主要途径。在今年上榜的30位套现最多的企业家中,有17位主要通过转让或减持所持有的上市公司股票套现,占总上榜人数的57%。另外,6人不到50岁,而房地产行业套现企业家仍然最多,占37%。

  位列套现榜首位的是,华夏幸福52岁的王文学,过去一年通过转让上市公司华夏幸福以及ST宏盛的股份,共套现131亿元(145亿港元)。但王文学并非 大陆那种高调的知名富豪,在今年胡润百富榜中仅排名55位,身家约485亿元(539亿港元)。

  在套现榜中排第2位的是,61岁的恒大主席许家印,去年9月恒大发放2016及2017年度相关红利,许家印累计获得分红共计115亿元。许家印以财富2100亿元位列,在胡润百富榜中排名第3位。

  地产商碧桂园的联席主席杨惠妍,在套现榜中排第3位,去年7月至今,她通过碧桂园所得的股票分红累计套现89亿元(约99亿港元)。在今年胡润百富榜中,杨惠妍家族以1,750亿元(1,945)财富,位列第5位。

  此外,较值得关注的是,今年9月退休的阿里巴巴创办人马云,在套现榜中排第6位。其家族通过减持阿里巴巴的部份股权,套现40亿元(44亿港元)。马云家族以财富2,750亿元(3,057亿港元),位列胡润百富榜第1位。至于以1,250亿元成为百富榜第8位的网易CEO丁磊,则通过分红套现13亿元,在套现榜中排名22位。

  中国近年不时传出富豪走资的消息。今年1月,彭博报道,融创孙宏斌等4名富豪,纷纷于境外成立信托,以代为持有上市公司股权,「走资」金额达172亿美元(1,346亿港元)。随后,更有媒体发现,单是去年有18位中国来香港上市的公司股东或创办人,将个人或家族持股转移至离岸信托,金额达3,148亿港元。

  今年10月,《华尔街日报》报道,自人民币在2014年停止升值后,中国国际收支平衡表的「误差与遗漏」项目栏持续呈现巨大负值。今年上半年,此数据更达到历史新高1,310亿美元。有专家估计,这就是未经记录、以某种方式离开中国的资本,恐怕代表商界透过「后门」走资的情况严重。

  近日,中国富豪刘强东京东商城旗下“网银在线”因将境内外汇转移境外,遭罚款2,943万元人民币。最新报告显示,中国富豪套现金额破纪录,富豪移民跑路人数暴增。

  刘强东被罚3千万

  中国国家外汇管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2019〕89号行政处罚决定书显示,网银在线因违反规定将境内外汇转移境外,所以,依据中国外汇管理条例第39条的规定,对其罚款2943.26万元。

  这是网银在线成立后收到的最大罚单,也是中国外汇局有史以来对第三方支付机构开出的最大一张罚单。

  网银在线官网显示,该公司于2003年成立,2012年被京东商城收购。京东金融成立后,网银在线从京东商城归到京东金融旗下,成为京东金融的全资子公司。现有员工1200余人。

  中国外汇管理条例第39条规定显示,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,追究刑事责任。

  于是有网民据此规定计算,称“汇出去将近一个亿”。

  还有网民说:“东哥也要跑路?”“现在富人都把资产转移国外。”“又有富豪购海外资产了吧⋯⋯”

  中国30名富豪套现金额破纪录

  对于富豪套现的情况,胡润首席调查员胡润表示:“这些上榜企业家早就过了财富自由门槛,他们不是为了提高生活品质而套现,有些人用这笔钱布局新领域。例如许家印布局新能源汽车;有些人去做慈善,例如马云、何享健等;也有些人去做财富传承。”

  中国经济观察人士表示,中国富豪大规模转移资产,背后有多重因素,有自身希望获得更多现金转移到海外的需要,也有经济持续下行,经营企业困难,不如落袋为安的现实感。

  富豪移民跑路人数暴增50%

  亚非银行(AfrAsia Bank)和New World Wealth日前共同发布了《2019年全球财富迁移报告》。报告显示,2017年选择移民海外的中国富豪人数有1万人,到了2018年却飙升到1.5万人。中国移民海外的富豪的人数为全球排名第一,比排名第二的俄罗斯整整高出一倍。

  中国富豪对移民目标国的价值判断非常统一,即良好的生存环境、健全的法律体系、安全的资产管理。

  报告显示,中国富豪最青睐的前十名的移民国家分别是:澳大利亚、美国、加拿大、瑞士、阿联酋、加勒比地区、新西兰、新加坡、以色列和葡萄牙。

  有媒体称,不少富豪所转移的资产都来源于实体经济,移民在一定程度上加剧实体经济下滑,而且富豪移民意味着精英和财富的双重流失,还会引得更多的人效仿。

  《2019年全球财富迁移报告》显示,中国移民海外富豪人数去年再破纪录,达1.5万人。

  由亚非银行(AfrAsia Bank)和New World Wealth共同发布了《2019 年全球财富迁移报告》中2018年中国移民海外富豪人数再破纪录:

  2018年1.5万中国+富豪移民,同比增长50%,排名全球第一。比2017年的1万增长50%;比移民海外富豪人数排名第二的俄罗高出一倍。

  亚非银行指出,2018年全球富豪拥有的总资产达到204万亿美元,其中有10.8万富豪选择移民其他国家,其中的13.9%来自中国大陆。

  有媒体解释说,背后的主要逻辑是财富的流转需求。因为根据现行政策,只有移民才能突破外汇管理限制,一次性将大笔人民币资产转移到其他国家。

  2018年又是中概股海外上市海外融资的高峰年,所以一大批财富新贵选择通过移民配置全球资产和避税。

  报告中估算,中国+富豪的总资产已达到23.6万亿美元,以资产总量计只比美国的60.7万亿低,排名世界第二。所以中国富豪的去向对中国经济乃至世界经济都将产生重大影响。

  由于几乎所有海外的避税天堂国家都允许双国籍,更不会为富豪设置移民监。富豪们拥有外国籍除了能保命,亦有助避税走资。所以有人推测,相当数量的中国富豪榜上榜企业家都已经是外国公民。

  2019《福布斯》中国富豪榜发现许多超级富豪已悄然入籍美国、新加坡、澳洲,甚至与台湾建交的加勒比海小国圣克里斯多福及尼维斯(Saint Kitts and Nevis)。

  如果按照大洲区分,则北美仍是中国富豪的首选定居之地。

  前100位中国富豪几乎都设置信托

  还有一种说法是《胡润财富榜》上前100位的中国富豪几乎都在海外设置了信托。

  信托的注册地都在国外也叫离岸信托,就是富豪将名下股份(不管是A股、港股还是美股)、国内的房产等资产装入离岸信托公司,装入的那一瞬间,股份和房产的所有权就不再属于该富豪,而是属于离岸信托。

  如果有一天富豪触犯法律,中国的法院没办法从信托里拿走一分钱罚款或赔偿。

  1月份,彭博报导,融创(1918)孙宏斌等4名富豪,纷纷于境外成立信托,以代为持有上市公司股权,“走资”金额达172亿美元。

  包括龙湖集团董事长吴亚军、达利食品董事长许世辉家族、周黑鸭主席周富裕妻子唐建芳,以及融创董事长孙宏斌。

  而今年中国福布斯富豪榜排20位、身家高达792亿港元的孙宏斌,早在2017年乐视临时股东大会文件显示,已入籍美国。

  多家房股如绿景地产主要股东黄康境、旭辉集团执行董事林伟、景瑞地产联席主席陈新戈等,去年亦将持股转移至信托。

  除此之外,根据公开报导,中国10位顶级富豪也将5,000亿的资产转移到离岸信托中,其中就包括刘强东、马云、孙宏斌、雷军等知名企业家。

  2014年,京东赴美国纳斯达克上市,公司注册地为开曼群岛。就在上市前3天,刘强东所持的京东股权全部转变成其创立的离岸家族信托持股。截至2017年底,总值达333亿人民币。

  截至2017年,马云持有阿里巴巴共计167,159,739股权益,但其中只有0.2%在马云个人名下,另外的99.8%全部以离岸家族信托、海外慈善基金会、开曼控股公司形式控制,其中离岸信托独占其中的64.4%,当时的市值为1,119亿人民币。

  马云的离岸信托,是以马云作为委托人,马云和他的家人作为受益人。虽然名下身无分文,但仍然掌管一切。

  分析认为,如今中国的顶级富豪,利用其掌握的资源,已经顺利完成了财富转移海外的任务。

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